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海立美达:第三届监事会第七次会议决议公告

时间:2017-11-12 07:20来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
海联金汇(002537)公告正文:海立美达:第三届监事会第七次会议决议公告

海立美达:第三届监事会第七次会议决议公告 公告日期 2016-04-27 证券代码:002537           证券简称:海立美达          公告编号:2016-049




                   青岛海立美达股份有限公司
            第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛海立美达股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第三届监事会第七
次会议于 2016 年 4 月 26 日上午在青岛即墨市青威路 1626 号公司会议室举行,
本次会议通知于 2016 年 4 月 20 日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议由监
事会主席王明伟先生召集和主持。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定,合法有效。

    出席本次会议的监事审议并通过如下决议:
    一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司 2016 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2016 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(),《公司 2016 年第一季度报告正文》于 2016 年 4
月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行
授信提供担保的议案》。
    经审核,监事会认为:本次公司拟为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司
(以下简称“兴业汽配”)办理银行授信提供担保,符合证监会下发的《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定,符合公司《对外
担保管理制度》的各项规定。
    公司为控股子公司兴业汽配办理银行授信提供担保的信息详见公司于 2016
年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网  的《关于为
控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授信提供担保的公告》(公告编
号:2016-051)。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                      青岛海立美达股份有限公司监事会
                                            二○一六年四月二十六日

(责任编辑:admin)
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