织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门皇冠赌场  澳门皇冠赌场官方  澳门皇冠在线娱乐

当前位置: 主页 > 澳门皇冠赌场官方 >

海立美达:第三届董事会第八次会议决议公告

时间:2017-11-12 14:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
海联金汇(002537)公告正文:海立美达:第三届董事会第八次会议决议公告

海立美达:第三届董事会第八次会议决议公告 公告日期 2016-04-27 证券代码:002537         证券简称:海立美达           公告编号:2016-048



                   青岛海立美达股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 4 月 20 日
以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第八次会议的通知,
于 2016 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9
人,实际现场出席表决的董事 4 人,董事曹际东先生、徐勇先生,独立董事徐国
亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女
士主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
有效。本次会议审议通过如下决议:
    一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》全文及正文;
    《公司 2016 年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(),《公司 2016 年第一季度报告正文》于 2016 年 4
月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网()上。

    表决结果:9 票同意,0 票弃权、0 票反对。
    二、审议通过了《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理银行授
信提供担保的议案》。
    公司为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司(以下简称“兴业汽配”)办理
银行授信提供担保的信息详见公司于2016年4月27日披露于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
的《关于为控股子公司日照兴业汽车配件有限公司办理
银行授信提供担保的公告》(公告编号:2016-051)。

                                    1
    经审议,董事会认为:兴业汽配为扩大其生产经营需要,顺利推进新产品项
目发展,拟向银行办理银行授信6,000万元,可基本满足其目前生产经营及新产
品项目发展需要,符合本公司及兴业汽配的整体利益。目前兴业汽配财务状况稳
定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,且担保事项为对控股子公司的担保,
风险可控,符合公司利益,未有损害公司股东利益。公司按照对兴业汽配60%的
持股比例提供不超过3,600万元担保,担保公平。独立董事对该事项发表了独立
意见。
   表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    特此公告。




                                       青岛海立美达股份有限公司董事会
                                              二○一六年四月二十六日




                                  2

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容