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海立美达:独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

时间:2017-11-12 19:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
海联金汇(002537)公告正文:海立美达:独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

海立美达:独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见 公告日期 2015-09-30                  青岛海立美达股份有限公司
                   独立董事关于公司董事会
               聘任高级管理人员的独立意见

    青岛海立美达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
一次会议于 2015 年 9 月 29 日召开,经公司董事长刘国平女士提名,聘任刘国平
女士为公司总经理;经公司总经理刘国平女士提名,聘任洪晓明女士、于铁军先
生、王飞先生为公司副总经理,聘任洪晓明女士为公司财务负责人;经公司董事
长刘国平女士提名,聘任曹际东先生为公司董事会秘书。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》等有关规定,
作为公司的独立董事,我们对公司第三届董事会第一次会议聘任公司高级管理人
员谨发表如下独立意见:
    本次聘任的各位公司高级管理人员均具备法律、行政法规所规定的上市公
司高级管理人员任职资格,具备履行相应职责所必需的工作经验,符合公司《章
程》规定的其他条件,提名、聘任程序合法、有效,同意公司董事会选举刘国平
女士为公司第三届董事会董事长,任法定代表人;同意公司聘任刘国平女士为公
司总经理;同意聘任洪晓明女士、于铁军先生、王飞先生为公司副总经理,同意
聘任洪晓明女士为公司财务负责人;同意聘任曹际东先生为公司董事会秘书。




                                          独立董事:徐国亮、朱宏伟、张鹏
                                                 二〇一五年九月二十九日

(责任编辑:admin)
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