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海联金汇关于拟发起设立长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司的公告

时间:2017-11-30 14:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2017-104 海联金汇科技股份有限公司关于 拟发起设立长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露

  证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2017-104

  海联金汇科技股份有限公司关于

  拟发起设立长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  (1)本公司全资子公司联动优势科技有限公司(下称“联动优势”)及全资

  三级子公司联动优势电子商务有限公司(下称“联动商务”)拟与湖南津湘投资有

  限责任公司(下称“湖南津湘”)共同发起设立“长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司”(下称“博辰小贷”),并签订《长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司发起人协议书》。

  (2)投资金额:联动优势拟以自有资金出资人民币 15,000 万元,占博辰小

  贷注册资本的 50%;联动商务拟以自有资金出资人民币 10,500 万元,占博辰小

  贷注册资本的 35%;湖南津湘拟以自有资金出资人民币 4,500 万元,占博辰小贷

  注册资本的 15%。

  2、审批及构成关联交易的情况本事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过并准予签订发起人协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

  二、合作方基本情况

  1、联动优势科技有限公司

  公司类型:其他有限责任公司(法人独资)

  注册号:911100007533138376

  注册机构:北京市工商行政管理局

  住所:北京市西城区新街口外大街 28号 C座 231室

  注册资本:77,569.7284万元人民币

  设立时间:2003年 8月 15 日

  营业期限:2003年 8月 15 日至 2033年 8月 14日

  法定代表人:张斌经营范围:互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容);移动网增值电信业务业务专项;第二类增值电

  信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2017年 11月 08日);销售食品;从事互联网文

  化活动;计算机及电子信息终端设备的软、硬件开发、设计、制作、销售;计算机系统集成;技术咨询;计算机技术培训;销售纺织服装、日用品、文化和体育用品及器材、家用电器、电子产品;设计、制作、代理、发布广告;展厅的布置设计;企业策划;企业管理咨询;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  2、联动优势电子商务有限公司

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  注册号:911100005674036014

  注册机构:北京市工商行政管理局西城分局

  住所:北京市西城区新街口外大街 28号 B座 510

  注册资本:50,000万元人民币

  设立时间:2011年 1月 19 日

  营业期限:2011年 1月 19 日至 2031年 1月 18日

  法定代表人:李贲经营范围:互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(支付业务许可有效期至 2021年 08月 29日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务,电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2021 年 08月 23日);

  第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2021 年 07月 25日);技术开发、技术咨询、技术服务;销售计算机软硬件及外围设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  3、湖南津湘投资有限责任公司

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  注册号:91430000561732906K

  注册机构:湖南省工商行政管理局

  住所:长沙市天心区芙蓉南路四段 792号弘高车世界 C区 5楼

  注册资本:40,000万元人民币

  设立时间:2010年 9月 25 日

  营业期限:2010年 9月 25 日至 2060年 09月 24日

  法定代表人:范可风

  经营范围:以自有资产进行市政基础设施建设项目、汽车贸易业及租赁业、电子通讯服务业、互联网业、电子商务业、农业、交通运输业、医药业、环保及能源项目、水务项目、高新技术产业项目的投资;自有资产管理与咨询;受托管理私募股权投资基金。(不含金融、证券、期货,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  三、投资标的基本情况

  1、拟设立企业名称:长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司(暂定)

  2、企业经营场所:长沙市芙蓉区蔡锷南路 98号

  3、企业性质:有限责任公司

  4、企业经营范围:(1)发放小额贷款;(2)在省市区金融办指导及监管

  下开展网络贷款业务;(3)经监管机构批准的其他业务。

  5、企业认缴出资额、出资方式:

  股东 类型 出资方式 出资额(万元) 比例

  联动优势科技有限公司 有限责任 货币 15,000 50%

  联动优势电子商务有限公司 有限责任 货币 10,500 35%

  湖南津湘投资有限责任公司 有限责任 货币 4,500 15%

  合计 30,000 100%

  四、设立协议书主要内容

  公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了本次对外投资事项,联动优势、联动商务与湖南津湘于 2017年 8月 22日签订了《长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司发起人协议书》,主要条款公告如下:

  1、参与发起设立博辰小贷的股东

  股东一:联动优势科技有限公司

  股东二:联动优势电子商务有限公司

  股东三:湖南津湘投资有限责任公司

  2、认缴出资及比例

  长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司发起人认缴金额和出资比例如下:

  发起人 注册地址 认缴出资额(万元) 出资比例联动优势科技有限公司

  北京市西城区新街口外大街 28

  号 C 座 231 室 15,000 50%联动优势电子商务有限公司

  北京市西城区新街口外大街 28

  号 B 座 510 10,500 35%湖南津湘投资有限责任公司长沙市天心区芙蓉南路四段

  792 号弘高车世界 C 区 5楼 4,500 15%

  共计 30,000 100%

  各发起人承诺:按湖南省长沙市金融工作办公室及相关法律法规的要求,以人民币货币资金一次性足额缴纳。

  3、各方权利及义务

  (1)取得湖南省人民政府金融工作办公室批准设立的文件后,各发起人将

  有权发起设立博辰小贷,成为股东后将有权根据实缴出资获得《公司法》规定的股东权利;

  (2)各发起人应积极主动地推进、促成博辰小贷公司的筹建、开办事宜;

  (3)各发起人应根据国家相关法律法规、湖南省人民政府金融服务办公室

  的要求如实、及时提供为设立博辰小贷所需要的相关文件,并按照规定及时签署有关文件,按时足额缴纳全部出资。

  4、承诺和保证

  (1)各发起人均自愿出资入股博辰小贷,依法设立博辰小贷;

  (2)各发起人出资的资金来源真实合法,全部为实收货币资本,一次性足额缴纳,不以借贷资金和他人委托资金入股;

  (3)所提交的文件及有关证件均真实、准确、完整,复印件与原件完全一致,并对因材料虚假所引发的一切后果负法律责任;

  (4)在博辰小贷筹建、设立及今后运营过程中,各发起人将严格遵守国家

  及湖南省、长沙市有关网络小额贷款公司的法律法规和有关规定,严格遵守公司章程,参与公司管理并承担相应风险;

  (5)在日常经营中接受社会和政府的监管;

  (6)承担应负的法律责任和经济责任,不进行任何形式的非法集资、高利

  贷、洗钱、吸收存款或变相吸收存款等违规、违法金融活动。

  5、筹备事项

  各发起人同意设立博辰小贷筹建小组,筹建小组由 8人组成,并由各发起人协商并委派,郭阳任筹备小组组长。筹建小组作为发起人的代表,负责处理公司筹备、设立过程中相关事宜。

  6、违约责任

  任一发起人如未按本协议规定按期足额缴纳出资额,每逾期一天,违约方应按出资额的万分之六为违约金分别支付给其他履约方。如逾期一个月仍未缴纳出资额,即视为违约,遇此种情况,违约方除应交付违约金外,其他履约方有权按本协议有关规定终止本协议。

  由于一方发起人的违约,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方

  承担违约责任,并按照法律法规的规定赔偿其他履约方因此遭受的经济损失。

  7、其他事项

  (1)公司由于客观原因(非因发起人过错)无法设立时,因筹建、设立行

  为所产生的债务和费用,各发起人同意按认缴出资比例分担。在公司筹建和设立过程中,由于部分发起人的过错,致使公司无法设立,或者致使公司及其他发起人的利益受到损害,过错方应承担赔偿责任。

  (2)各发起人应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议,如因一方不履行

  本协议规定的义务,致使公司无法设立或无法达到本协议规定的经营目的,其他发起人有权向违约方索赔。

  (3)非因协商一致并达成书面协议,任何一方均不得修改本协议。

  (4)本协议经协议各方签字、盖章之日起生效。

  (5)本协议正本一式四份,协议各方、有权审批机关各执一份,每份正本具有同等法律效力。

  (6)本协议未尽事宜,由各发起人共同签署的公司章程确定。公司章程与本协议不一致之处以公司章程为准。

  五、本次投资对公司的影响

  公司全资子公司联动优势经过多年积淀,已经发展成为一家专业为产业升级提供金融科技创新服务的互联网高新技术企业,联动优势依托自身商户资源以及技术优势,自主开发消费金融云,为个人消费者以及融资服务商提供信息服务和风控咨询服务,得到了消费者和融资服务商的一致认可,在此过程中,联动优势积累并完善了自身的消费信贷模型和评价体系,能够与联动优势大数据业务结合,广泛应用于信贷市场。本次发起设立博辰小贷将对公司带来如下影响:

  1、以金融作为基础工具,取得与支付、大数据、信息科技的联合发展,为

  联动优势现有客户群及目标市场客户群提供包括精准营销、信息、清结算在内的

  一揽子服务,真正体现联动的整合服务能力,实现 1+1>2 的效果,在实现简单

  利息收入的基础上可以实现更高的综合收益,符合股东权益;

  2、有利于公司加快形成新的发展格局,推进公司可持续发展,挖掘新的增长机会,培育新的利润增长点,提升公司综合竞争力和盈利能力,符合公司的发展战略,符合股东权益。

  六、本次投资存在的风险及应对分析

  本次拟参与发起设立博辰小贷存在以下一些潜在风险,敬请投资者注意投资风险:

  1、审批风险

  本次拟设立博辰小贷事项尚需获得相关政府主管部门的批准,存在审批无法获得通过的风险;

  2、政策风险

  小贷行业可能会受法律地位不明确、央行、银监会等政府主管部门的政策变化等影响,从而存在一定的政策风险;

  3、市场风险

  因经济形势变化、市场竞争加剧、央行利率水平变化等因素的变化,而导致博辰小贷的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定的影响;

  4、信用风险

  博辰小贷可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险;

  5、经营风险

  博辰小贷在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的经营风险。

  公司将积极发挥在客户资源积累、大数据风控及营销资源、综合支付等相关方面的优势,通过加强风险控制、内部控制等多种方式,降低博辰小贷经营活动中可能面临的风险,从而给股东创造更大价值。

  七、备查文件

  1、《长沙市芙蓉区博辰小额贷款有限公司发起人协议书》;

  2、公司第三届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  海联金汇科技股份有限公司董事会

  2017年8月22日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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