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[监事会]海联金汇:第三届监事会第二十六次(临时)会议决议公告

时间:2018-02-09 19:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[监事会]海联金汇:第三届监事会第二十六次(临时)会议决议公告

 

[监事会]海联金汇:第三届监事会第二十六次(临时)会议决议公告


证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-008



海联金汇科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次(临时)会议决议公告



本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”)第三届监事会第二十六次(临
时)会议于2018年2月9日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行,
本次会议通知于2018年2月2日以电话通知、电子邮件等方式发出,会议由监
事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规
定,合法有效。




二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》;

经审核,监事会认为董事会审议的公司拟回购股份以实施股权激励的预案程
序和决策合法、有效;回购公司股份以实施股权激励计划有助于进一步完善公司
法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,如顺利实施股权激励更将有效激
励公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术(业务)人员诚信勤勉地开展工
作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,同意公司回
购股份以实施股权激励。


表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实
施股权激励相关事宜的议案》;

经审议,监事会认为董事会审议的《关于提请股东大会授权公司董事会全权


办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》程序合法、决策有效,有利于推
进股份回购及股权激励事宜,同意提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股
份以实施股权激励相关事宜。


表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

3、审议通过了《关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》;

经审议,监事会认为:董事会审议的公司参与设立股权投资基金暨关联交易
事项程序合法、决策有效,该投资基金的设立对公司金融科技板块业务的发展具
有重要意义,符合股东权益。


表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

4、审议通过了《关于全资子公司委托云南信托管理现金资产的议案》;

经审议,监事会认为公司全资子公司联动优势委托云南信托管理现金资产事
宜有助于推动公司金融科技板块的业务发展,可以提升公司价值,提升公司自有
资金收益率,符合股东权益。


表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知议案》。


表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。






海联金汇科技股份有限公司监事会

2018年2月9日


  中财网

(责任编辑:admin)
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