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海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次(临时)会议相关事项的独立意见

时间:2018-02-13 19:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次(临时)会议相关事项的独立意见,

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《海联金汇科技股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)、《海联金汇科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下称“《独立董事工作制度》”)的有关规定,我们作为海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”)独立董事,对公司第三届董事会第二十七次(临时)会议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于回购公司股份以实施股权激励的独立意见

本次公司拟计划以自筹资金进行股份回购,回购金额最高不超过人民币1.5亿元(含),回购股份的价格不超过人民币15元/股(含),该部分回购的股份将作为公司后期股权激励之标的股份。

经审查,我们认为本次公司回购公司股份以实施股权激励,符合公司未来发展战略,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司股东权益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形,同意公司回购公司股份以实施股权激励事项。

二、关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的独立意见

公司使用自有资金参与设立股权投资基金暨关联交易事项符合公司发展战略,能够增强公司投资能力、推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张、促进公司产业链进一步优化,有利于海联金汇业务发展,间接提升公司价值,有助于公司实现自有资金收益。公司本次交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,决策程序合法有效,不存在损害公司和股东特别是中小投资者利益的情形,一致同意公司参与设立股权投资基金暨关联交易事项。该项关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文 4 件的规定,符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,同意设立股权投资基金暨关联交易事项。

三、关于全资子公司委托云南信托管理现金资产的独立意见

公司全资子公司联动优势科技有限公司拟以不超过2亿元自有资金委托云南国际信托有限公司对联动优势自有业务平台进行消费金融服务时发生的消费分期购物及信用卡账单分期场景下指定的合格借款人提供贷款。

经审查,我们认为本次全资子公司委托云南信托管理现金资产,符合公司未来发展战略,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司股东权益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形,同意全资子公司委托云南信托管理现金资产事项。

独立董事:徐国亮、朱宏伟、张鹏

2018年2月9日

(责任编辑:admin)

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