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海联金汇科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知公告

时间:2018-02-14 14:51来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
海联金汇科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知公告,

证券代码:002537          证券简称:海联金汇          公告编号:2018-012

海联金汇科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)《章程》的有关规定,本公司第三届董事会第二十七次(临时)会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开公司2018年第一次临时股东大会,有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2018年2月26日下午14:00

网络投票时间为:2018年2月25日—2018年2月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月25日下午15:00至2018年2月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日(星期四)。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日(星期四),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)会议见证律师。

8、会议地点:公司会议室(青岛即墨区青威路1626号)。

二、会议审议事项

1、《关于回购公司股份以实施股权激励的议案》;

上述议案已经公司2018年2月9日召开的第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司2018年2月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》(公告编号:2018-009)。

2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》;

上述议案已经公司2018年2月9日召开的第三届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司2018年2月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》(公告编号:2018-009)。

特别提示:本次会议提案中,《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的公告》获得本次股东大会审议通过是《关于回购公司股份以实施股权激励议案案》生效的前提。

本次股东大会两项议案属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码:

四、会议登记等事项

1、登记时间:2018年2月25日,上午8:30--11:00,下午13:30--17:00

2、登记地点:公司董事会秘书办公室(青岛即墨区青威路1626号)

联系人:亓秀美女士

电话号码:0532-89066166

传真号码:0532-89066196

电子邮箱:qixiumei@haili.com.cn

3、登记方式:

(1)拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书)(授权委托书格式见附件1)。

(责任编辑:admin)
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