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安控科技第四届董事会第十五次会议决议公告

时间:2017-11-12 07:16来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:300370 证券简称:安控科技 公告编码:2017-141 北京安控科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  证券代码:300370 证券简称:安控科技 公告编码:2017-141

  北京安控科技股份有限公司

  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会

  议于 2017年 6月 23日下午 14:00 以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知

  和材料已于 2017年 6月 16日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 9人,实际出席董事 9人,会议由董事长俞凌先生召集与主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定,经出席会议的董事认真审议各项议案,以通讯表决方式,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过了《关于全资孙公司对外投资设立合资公司的议案》;

  为进一步拓展智慧产业业务布局,公司拟通过全资孙公司杭州青鸟电子有限公司(以下简称“青鸟电子”)与自然人郑迪先生在广东省深圳市投资成立深圳

  市正邦静联科技有限公司(暂定名,以下简称“正邦静联”),注册资本人民币

  1,000 万元,经营范围为计算机软硬件、智能系统、弱电系统、平安城市系统、智慧城市系统的技术开发与销售及相关的技术咨询;电子与智能化系统、建筑智能化系统、计算机系统、智慧城市系统的集成、运维及相关产品的销售;及其他

  一切不需要特殊许可的经营。青鸟电子拟以自有资金方式出资,出资额为人民币

  300万元,占正邦静联注册资本的 30%股权。

  上述公司名称、注册资金、经营范围以工商行政管理核准登记为准。

  《关于全资孙公司对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2017-144)

  具体内容详见 2017年 6月 23 日巨潮资讯网()。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过了《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》;

  为了满足日常经营所需,公司的控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司(以下简称“郑州鑫胜”)拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币 1,000万元综合授信额度,贷款时间为一年。公司连同郑州鑫胜总经理姚海峰(持有郑州

  鑫胜 48.39%股权)、副总经理段宁拟共同为郑州鑫胜向中信银行股份有限公司郑

  州分行申请人民币 1,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为自签

  订担保合同之日起有效期一年,免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向中信银行股份有限公司郑州分行全权办理此授信事宜,被授权人有权在相关法律文本上签字,由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。

  截至本公告披露日尚未签署担保合同。

  因郑州鑫胜最近一期经审计的资产负债率超过 70%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次担保事项需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2017 年 6 月

  23日巨潮资讯网()。

  《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的公告》(公告编号:2017-145)具体内容详见 2017年 6月 23日巨潮资讯网()。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》;

  为了满足日常经营所需,公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请人民币 3,000万元综合授信额度,授信期限为一年。公司控股股东、实际控制人俞凌先生拟为公司向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请人民币 3,000万元

  综合授信提供连带责任担保,担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年,免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向兴业银行股份有限公司北京通州支行全权办理此授信事宜,被授权人有权在相关法律文本上签字,由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合同。因涉及到关联交易,关联董事俞凌先生回避了该事项的表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2017 年 6 月

  23日巨潮资讯网()。

  《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的公告》(公告编号:2017-146)具体内容详见 2017 年 6 月 23 日巨潮资讯网()。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》;

  为了满足日常经营所需,公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司(以下简称“泽天盛海”)拟向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请人民

  币 500万元综合授信额度,授信期限为一年。公司及公司控股股东、实际控制人俞凌先生拟共同为泽天盛海向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请人民币

  500万元综合授信提供连带责任担保,担保期限为自签订担保合同之日起有效期

  一年,免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向兴业

  银行股份有限公司北京安华支行全权办理此授信事宜,被授权人有权在相关法律文本上签字,由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合同。因涉及到关联交易,关联董事俞凌先生回避了该事项的表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2017 年 6 月

  23日巨潮资讯网()。

  《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的公告》(公告编号:2017-147)具体内容详见 2017年 6月 23日巨潮资讯网()。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (五)审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》;

  为了满足日常经营所需,公司全资子公司浙江安控科技有限公司(以下简称“浙江安控”)拟向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 3,000 万元综合授信额度,授信期限为一年。公司连同公司股东俞凌先生、董爱民先生拟共同为浙江安控向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 3,000万元综合授信提供

  连带责任担保,担保期限为自签订担保合同之日起有效期一年,免于支付担保费用。公司授权公司控股股东、实际控制人俞凌先生向浙商银行股份有限公司杭州分行全权办理此授信事宜,被授权人有权在相关法律文本上签字,由此产生的全部经济和法律责任均由公司承担。截至本公告披露日尚未签署担保合同。因涉及到关联交易,关联董事俞凌先生、董爱民先生回避了该事项的表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2017 年 6 月

  23日巨潮资讯网()。

  《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的公告》(公告编号:2017-148)具体内容详见 2017 年 6 月 23 日巨潮资讯网()。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (六)审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的议案》;

  根据公司发展战略的需要,公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请人

  民币13,000万元的并购贷款,贷款期限为四年,用于支付公司收购宁波市东望智

  能系统工程有限公司(以下简称“东望智能”)70%股权的部分价款。公司股东俞凌先生、董爱民先生拟共同为公司向平安银行股份有限公司北京分行申请金额

  人民币13,000万元的并购贷款提供连带责任担保,同时以公司拟持有的东望智能

  70%股权作为质押担保,具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。因涉

  及到关联交易,关联董事俞凌先生、董爱民先生回避了该事项的表决。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见 2017 年 6 月

  23日巨潮资讯网()。

  《关于公司向银行申请并购贷款暨公司股东提供关联担保的公告》(公告编号:2017-149)具体内容详见 2017年 6月 23日巨潮资讯网()。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  (七)审议通过了《关于提请召开公司 2017年第六次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于 2017年 7月 10日采取现场投票与网络投票相结合的方式

  召开北京安控科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会,审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。

  《关于召开2017年第六次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-151)

  具体内容详见 2017年 6月 24 日巨潮资讯网()。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  (一)第四届董事会第十五次会议决议;

  (二)独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京安控科技股份有限公司董事会

  2017年 6月 23日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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