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安控科技:第四届董事会第二十二次会议决议公告

时间:2017-11-19 19:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 300370 证券简称: 安控科技 公告编码: 2017 ‐\ 230

  证券代码: 300370 证券简称: 安控科技 公告编码: 2017 ‐ 230

   北京安控科技股份有限公司

   第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

   一、董事会会议召开情况

   北京安控科技股份有限公司(以下简称 “公司 ” )第四届董事会第二十二次会议于2017年9月 18 日 下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2017年9月 11 日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人, 会议由董事长俞凌先生召集与主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的董事认真审议议案, 以通讯表决的方式,审议通过了 以下议案:

   审议通过了 《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券 申请文件的议案》 。

   鉴于近期监管要求发生了变化,公司与中介机构等深入沟通和交流后,决定终止公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称 “本次可转债” ) ,并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次可转债申请文件。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见2017年9月 18 日 巨潮资讯网() 。

   《关于申请撤回本次公开发行可转换公司债券申请文件的公告》(公告编号:2017-232) 具体内容详见 2017 年 9 月 18 日巨潮资讯网()。

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   三、备查文件

   (一) 公司第四届董事会第二十二次会议决议;

   (二)独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。

   北京安控科技股份有限公司

   董事会

   2017 年 9 月 18 日

(责任编辑:admin)
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