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安控科技:第四届董事会第七次会议决议的公告

时间:2017-11-22 19:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 300370 证券简称: 安控科技 公告编码: 2017 ‐\ 034

  证券代码: 300370 证券简称: 安控科技 公告编码: 2017 ‐ 034

   北京安控科技股份有限公司

   第四届董事会第七次会议决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   北京安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 6 日下午 14:00 以通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议的通知召开已于 2017 年 2 月 28 日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长俞凌先生召集与主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的董事认真审议议案,以通讯表决方式,审议通过了以下议案:

   1、 《关于向控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司增资的议案》;

   根据公司控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司(以下简称 “三达新技术” ) 战略发展的需求, 为进一步提升三达新技术的综合竞争力,促进其持续稳定发展。 公司连同三达新技术其他股东拟用现金方式对三达新技术进行增资。本次增资完成后,三达新技术注册资本 由人民币2,010万元增加至人民币6,000万元, 持股比例不变。

   《关于向控股子公司克拉玛依市三达新技术股份有限公司增资的公告》 (公告编号: 2017-035)具体内容详见2017年3月 6 日 巨潮资讯网()。

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   2、 《关于设立山东分公司的议案》;

   因公司业务发展需要,公司拟在山东省济南市设立分公司,并任命陈博为山东分公司负责人,全面负责分公司的工作。

   1

   《关于设立山东分公司的公告》(公告编号: 2017-036) 具体内容详见 2017年 3 月 6 日 巨潮资讯网()。

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   3、《关于设立公司 2017 年非公开发行公司债券募集资金专项账户的议案》。

   公司于 2017 年 1 月 24 日 召开了 2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等议案, 股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次非公开发行公司债券有关的全部事宜, 同意由董事会授权公司董事长处理本次债券发行及挂牌转让的相关事宜。

   为规范本次公司债券募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,同意公司在授权范围内设立 2017 年非公开发行公司债券募集资金专项账户,待债券募集资金到位后,将存放于该专项账户中,用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   三、备查文件

   1、公司第四届董事会第七次会议决议;

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

   北京安控科技股份有限公司

   董事会

   2017 年 3 月 6 日

(责任编辑:admin)
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