织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门皇冠赌场  澳门皇冠赌场官方  澳门皇冠在线娱乐

当前位置: 主页 > 澳门皇冠在线娱乐 >

安控科技:第四届董事会第一次会议决议公告

时间:2017-11-25 19:22来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 300370 证券简称: 安控科技 公告编码: 2016 ‐\ 263

  证券代码: 300370 证券简称: 安控科技 公告编码: 2016 ‐ 263

   北京安控科技股份有限公司

   第四届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   北京安控科技股份有限公司(以下简称 “公司 ” )第四届董事会第一次会议于2016年11月 23 日下午16:30以现场表决方式在公司会议室召开。本次董事会会议的通知召开已以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人, 会议由第三届董事会董事长俞凌先生召集与主持, 公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的董事认真审议议案,以现场表决的方式, 审议通过了 以下议案:

   1、《关于选举俞凌先生为公司第四届董事会董事长的议案》;

   董事会选举俞凌先生(简历见附件)为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   2、 《关于选举宋卫红先生为公司第四届董事会副董事长的议案》;

   董事会选举宋卫红先生(简历见附件)为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   3、 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》;

   根据相关法律法规规定,董事会应当设立专门委员会。本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会三个专门委员会。任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 具体人员组成如下:

   1

   委员会名称 主任委员(召集人) 委员会成员

  战略委员会 俞凌 俞凌、赵斌、 宋卫红

  审计委员会 俞鹂 李量、俞鹂、 宋卫红

  薪酬与考核委员会 李量 俞凌、李量、 张磊

   上述专门委员会委员简历见附件。

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   4、《关于聘任公司总经理的议案》;

   董事会决定聘任张磊先生(简历见附件)为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

   公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 () 。

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   5、《关于聘任公司副总经理的议案》;

   根据总经理的提名, 董事会决定聘任宋卫红先生、 李春福先生、 卢铭先生、张滨先生、 王彬先生、 聂荣欣女士(简历见附件) 为公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

   公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 () 。

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   6、《关于聘任公司总工程师的议案》;

   董事会决定聘任卢铭先生(简历见附件)为公司总工程师,任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

   公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 () 。

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   7、《关于聘任公司财务总监的议案》;

   董事会决定聘任张滨先生(简历见附件)为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

   公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 () 。

   2

   表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;董事会决定聘任聂荣欣女士(简历见附件) 为公司董事会秘书, 任期三年,

  自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

   公司独立董事针对该议案已发表明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资

  讯网 () 。

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容