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安控科技:关于对外投资设立合资公司的公告新

时间:2017-12-02 07:06来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
新浪财经安控科技(300370)行情中心,为您提供安控科技(300370)重大事项投资提醒与最新最全新闻公告提醒与查询.

证券代码:300370 证券简称:安控科技 公告编码:2017-274 北京安控科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 北京安控科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于 2017 年 11 月 10 日与镇江四通鼎汇企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“镇江四通” 或“乙方”)共同签署了《关于合资成立北京安控油气技术有限责任公司的协议》。 上述双方拟共同投资设立北京安控油气技术有限责任公司(暂定名,以下简 称“安控油气”或“合资公司”),注册资本人民币 3,000 万元。其中,公司拟以 自有资金方式出资人民币 1,530 万元,占安控油气注册资本的 51%。 2、对外投资的审批程序 本次对外投资事项已经公司于 2017 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第二 十七次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。根据《公司章程》、《对 外投资管理制度》等有关规定,本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内, 无需提交股东大会审议。 3、对外投资的资金来源 本次对外投资的资金来源于自有资金,本次投资事项不构成关联交易,不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、合作方基本情况介绍 1、名称:镇江四通鼎汇企业管理咨询中心(有限合伙) 2、类型:有限合伙企业 3、主要经营场所:江苏省镇江市京口区新民洲北京路 221 号 4、执行事务合伙人:潘玉新 5、成立日期:2017 年 10 月 31 日 6、合伙期限:2017 年 10 月 31 日至 2037 年 10 月 29 日 7、经营范围:商务信息咨询服务;市场调查咨询;经济、技术分析预测服 务(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的 业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料); 企业管理、重组、收购、兼并的策划和咨询;财务顾问;工程招、投标咨询;房 地产咨询服务;有关经济、法律、行业管理的政策咨询(以上国家有专营专项规 定的除外)。 8、股权结构 类型 股东名称 认缴出资(万元) 出资比例(%) 普通合伙人 潘玉新 306.10 30.61 有限合伙人 杜红岗 285.70 28.57 有限合伙人 张庚娟 285.70 28.57 有限合伙人 秦广海 122.50 12.25 合计 1,000.00 100.00 注:上述 4 名合伙人简历详见附件。 9、镇江四通与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员 均不存在关联关系;潘玉新、杜红岗、张庚娟、秦广海等 4 名合伙人与公司的控 股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。 三、拟设立的合资公司基本情况(暂定) 1、名称:北京安控油气技术有限责任公司 2、类型:有限责任公司 3、法定代表人:王文明 4、注册资本:3,000 万元 5、经营范围:油气田技术服务、技术开发;销售油田机电设备及配件、阀 门、仪器仪表、建材、管材、软件等。 6、合资公司设立时的股权结构: 单位:万元 股东名称 认缴出资额 出资方式 认缴出资比例 北京安控科技股份有限公司 1,530 货币出资 51% 镇江四通鼎汇企业管理咨询中心(有限合伙) 1,470 货币出资 49% 合计 3,000 -- 100% 上述基本信息,以工商行政管理机关核准登记为准。 四、合资协议的主要内容 2017 年 11 月 10 日,公司与镇江四通共同在北京市签署了《关于合资成立 北京安控油气技术有限责任公司的协议》(以下简称“协议”),协议的主要内容 如下: 1、甲、乙双方出资人对合资公司认缴出资总额为人民币 3,000 万元,其中 甲方出资 1,530 万元,占合资公司 51%股权;乙方出资 1,470 万元,占合资公司 49%股权。双方出资人将按照认缴出资比例履行出资义务。 2、合资公司治理结构: (1)股东会 ①股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构。 ②股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 ③股东会议应对董事会提交所议事项作出决议,决议应当由代表 1/2 以上表 决权的股东表决通过,但股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解 散或者变更公司形式、修改公司章程所作出的决议,应当代表 2/3 以上表决权的 股东表决通过。 (2)董事会 合资公司董事会由 7 名董事组成,其中,甲方选派董事 4 名,乙方选派董事 3 名,由甲方选派的董事出任董事长。董事会决议的表决,实行一人一票表决制。 董事会作出决议,须经全体董事过半数表决通过。 (3)监事会 合资公司不设监事会,设监事 1 人,由乙方选派。 (4)总经理 合资公司设总经理 1 名,由乙方选派。 (5)财务总监 合资公司设财务总监 1 名,负责公司的全面财务管理、财务会计事项,财务 总监由甲方选派。 3、本协议的生效 本协议经甲、乙双方签字盖章之日起成立,并在本协议签署二十个工作日内 经各自履行相应法律程序后生效。 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资目的 本次对外投资通过借助镇江四通 4 名合伙人在中石化、中石油勘探生产、炼 化板块及海外油气田丰富的市场资源和行业经验,有利于拓展公司油气服务产业 链及海外市场,提高公司综合竞争力。 2、存在的风险 (1)本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策, 可能存在公司管理、人力资源等经营风险。公司将通过采取有效的内控机制、积 极的经营策略来预防和控制可能存在的风险; (2)合资公司的设立尚需注册登记机关审批,存在一定的不确定性。 3、对公司的影响 本次投资由公司以自有资金投入,不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立,对公司财务状况、 经营成果及未来发展具有积极意义 六、备查文件 1、第四届董事会第二十七次会议决议; 2、公司与镇江四通鼎汇企业管理咨询中心(有限合伙)签署的《关于合资 成立北京安控油气技术有限责任公司的协议》; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京安控科技股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 17 日 简历附件: 1、潘玉新,男,1976 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研 究生学历,毕业于北京工业大学。曾任安东石油技术(集团)有限公司销售部门 经理,北京一龙恒业石油工程技术有限公司市场总监、副总经理,深圳市百勤石 油技术有限公司高级副总裁。 2、杜红岗,男,1978 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学 历,毕业于河南工业学校。曾任中原油田钻井技术员,中原油田工程公司技术员。 3、张庚娟,男,1968 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,毕业于江汉石油学院。曾任辽河油田钻采工艺研究院院长办公室副主任,北 京阿达尔公司盘锦分公司总经理,安东石油技术(集团)有限公司高级副总裁。 4、秦广海,男,1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专 学历,毕业于中原石油学校。曾任中原油田管道管理处工程师,中原油田油气储 运中心站长。

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