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安控科技:第四届监事会第十次会议决议公告

时间:2017-12-11 14:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 300370 证券简称: 安控科技 公告编码: 2017 ‐\ 142

  证券代码: 300370 证券简称: 安控科技 公告编码: 2017 ‐ 142

   北京安控科技股份有限公司

   第四届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   北京安控科技股份有限公司(以下简称 “公司 ” )第四届监事会第十次会议于2017年6月 23 日 下午15:00在公司会议室召开, 本次监事会会议的通知和材料已于2017年6月 16 日以专人送达和电子邮件方式发出 。 会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》 、《公司章程》和《监事会议事规则》中 的有关规定。

   二、 监事会会议审议情况

   (一) 审议通过了 《关于控股孙公司拟申请银行综合授信额度暨公司提供担保的议案》;

   公司的控股孙公司郑州鑫胜电子科技有限公司(以下简称 “郑州鑫胜” )拟向 中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币 1,000 万元综合授信额度,贷款时间为一年。公司连同郑州鑫胜总经理姚海峰(持有郑州鑫胜 48.39%股权) 、副总经理段宁拟共同为郑州鑫胜 向 中信银行股份有限公司郑州分行 申请人 民币1,000 万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为 自签订担保合同之日起有效期一年,免于支付担保费用。

   经审核,监事会认为:因郑州鑫胜最近一期经审计的资产负债率超过 70% ,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次担保事项需提交公司股东大会审议。此次担保体现了公司对控股孙公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

   监事会一致同意本次担保事项。

   表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   1

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (二)审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》;

   为了满足日常经营所需,公司拟向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请人民币 3,000 万元综合授信额度,授信期限为一年。 公司控股股东、实际控制人俞凌先生拟为公司向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请人民币 3,000 万元综合授信提供连带责任担保,担保期限为 自签订担保合同之日起有效期一年,免于支付担保费用。

   经审核,监事会认为:此次担保体现了公司控股股东、实际控制人俞凌先生对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述关联交易已获得董事会批准,关联董事俞凌先生在董事会上已回避表决, 表决程序合法,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   监事会一致同意本次担保事项。

   表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (三) 审议通过了《关于全资子公司 向银行申请综合授信额度暨公司及公司控股股东、实际控制人提供关联担保的议案》 ;

   为了满足日常经营所需,公司全资子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司(以下简称“泽天盛海”)拟向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请人民币 500 万元综合授信额度,授信期限为一年。 公司及公司控股股东、实际控制人俞凌先生拟共同为泽天盛海向兴业银行股份有限公司北京安华支行申请人民币500 万元综合授信提供连带责任担保,担保期限为 自签订担保合同之日起有效期一年,免于支付担保费用。

   经审核,监事会认为:此次担保体现了公司及公司控股股东、实际控制人俞凌先生对全资子公司 的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述关联交易已获得董事会批准,关联董事俞凌先生在董事会上已回避表决, 表决程序合法,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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   监事会一致同意本次担保事项。

   表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (四) 审议通过了《关于全资子公司 向银行申请综合授信额度暨公司及公司股东提供关联担保的议案》 ;

(责任编辑:admin)
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