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安控科技:第四届董事会第二十八次会议决议的

时间:2017-12-19 14:57来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 300370 证券简称: 安控科技 公告编码: 2017 ‐\ 275

  证券代码: 300370 证券简称: 安控科技 公告编码: 2017 ‐ 275

   北京安控科技股份有限公司

   第四届董事会第二十八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

   一、董事会会议召开情况

   北京安控科技股份有限公司(以下简称 “公司 ” )第四届董事会第二十八次会议于 2017 年 12 月 18 日下午 14:00 以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于 2017 年 12 月 11 日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董事长俞凌先生召集与主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,经出席会议的董事认真审议议案,以通讯表决方式,审议通过了以下议案:

   (一)审议通过了《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的议案》;

   鉴于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案已于 2017 年 5 月 10日实施完毕, 根据《公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”)的规定, 公司对本激励计划回购价格作出相应调整:由 5.33 元/股调整为 3.31 元/股。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,中介机构北京市时代九和律师事务所出具了《北京市时代九和律师事务所关于北京安控科技股份有限公司2016 年限制性股票激励计划之第一个解除限售期解锁及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书》。

   鉴于宋卫红先生、张磊先生、庄贵林先生、卓明先生等 4 名董事为本激励计划的关联董事,在审议本议案时已回避表决,其余 5 名非关联董事参与表决并一致同意本议案。

   《关于调整 2016 年限制性股票激励计划回购价格的公告》(公告编号:2017-278)具体内容详见 2017 年 12 月 18 日巨潮资讯网()。

   表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避。

   根据公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过的 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,本议案属于股东大会授权董事会的范围内,无需提交股东大会审议。

   (二)审议通过了 《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的议案》;

   根据《激励计划》的规定,公司本激励计划的第一个解除限售期解锁条件已经成就,本次符合解锁条件的激励对象共计 144 人,可申请解锁的限制性股票数量为 9,668,950 股,占公司目前股本总额的 1.0086% 。 根据公司 2016 年第七次临时股东大会的授权,同意按照 《激励计划》 的相关规定办理本激励计划第一个解除限售期的解锁事宜。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,中介机构北京市时代九和律师事务所出具了《北京市时代九和律师事务所关于北京安控科技股份有限公司2016 年限制性股票激励计划之第一个解除限售期解锁及回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的法律意见书》。

   鉴于宋卫红先生、张磊先生、庄贵林先生、卓明先生等 4 名董事为本激励计划的关联董事,在审议本议案时已回避表决,其余 5 名非关联董事参与表决并一致同意本议案。

   《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件成就的公告》 (公告编号: 2017-279 )具体内容详见 2017 年 12 月 18 日巨潮资讯网 ()。

   表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 4 票回避。

   根据公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过的 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2016 年限制性股票激励计划相关事项的议案》,本议案属于股东大会授权董事会的范围内,无需提交股东大会审议。

   (三)审议通过了 《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票的议案》;

   公司 2016 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件, 根据公司 《激励计划》 的规定, 决定对该 3 名激励对象所持有已获授但尚未解锁的 2016 年限制性股票共计 238,208 股进行回购注销,回购价格 3.31元/股, 在扣除激励对象待注销部分限制性股票所获 2016 年度现金分红款

  4,466.40 元后,应就本次回购支付回购款共计 784,002.08 元。 本次回购注销完成后,公司总股本将由 958,682,632 股减至 958,444,424 股。

(责任编辑:admin)
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